本公司董事会及具体董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述 或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负国法仔肩。一、公司证券工作代外开除的状况

　　福修龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）于近期收到证券工作代外郑邦平先生提交的书面开除讲述，因抵达法定退歇年纪，郑邦平先生向董事会申请辞去证券工作代外职务，开除讲述自投递董事会之日起生效。郑邦平先生正在掌握证券工作代外功夫恪尽负担，辛勤尽责，公司对其正在任职功夫的吃力事务显示衷心的感激！

　　公司于2026年1月8日以通信外决格式召开九届十四次集会，以9票批准、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于聘任证券工作代外的议案》，董事会批准聘任陈艺玲姑娘为公司证券工作代外（一面简历详睹附件），协助董事会秘书实践各项职责，聘任限期与第九届董事会任期相仿。

　　陈艺玲姑娘具备掌握证券工作代外所必定的专业学问，具备优异的职业德性，其任职资历切合《中华黎民共和邦公法律》《上海证券生意所股票上市原则》等干系国法准则和样板性文献的规章。

　　电子邮箱：br>

　　相闭地点：福修省漳州市龙文区湖滨道1号碧湖都邑广场1号楼

　　陈艺玲，女，1991年1月出生，大学本科学历，中级审计师、高级司帐师，党员。2015年8月至2023年12月，历任福修龙溪轴承（集团）股份有限公司财政司帐部司帐、财政司帐部交易主管、财政司帐部高级交易主办；2023年12月至2024年12月，任福修龙溪轴承（集团）股份有限公司财政司帐部副主任料理师；2024年12月至2025年12月，任福修龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部副部长。