1、本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为所有理会本公司的筹划成绩、财政境况及改日发达策划，投资者该当到网站细致阅读年度呈报全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员保障年度呈报实质的的确性、确凿性、完备性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉，并担负片面和连带的国法仔肩。

　　4、上会司帐师事件所（迥殊平凡联合）为本公司出具了模范无保存主张的审计呈报。

　　公司2024年年度利润分派计划为：拟以实践权柄分拨股权立案日立案的总股本为基数，向具体股东每股派觉察金盈利0.05元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

　　公司所处行业为通用筑设创制业和汽车创制业，依据细分产物类型分类，永诀属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承连结架产物苛重正在汽车工业、风电筑设、工程呆板、机床工业等行业中广大利用；汽车零部件产物苛重正在古代汽车变速箱、带动机和新能源汽车电驱动体例等动力体例中利用，此外正在门锁、平和、座椅等体例实行平台化利用。

　　中邦呆板工业协同会颁发2024年呆板工业经济运转时势，2024年，正在以习为焦点的党中心顽固引导下，呆板工业郑重贯彻落实党中心、邦务院计划安顿，对峙稳中求进、以进促稳，迎难而上、踊跃行为，有用应对危急挑衅，发达巨大新质临盆力；正在“两新”等策略举措的动员下，行业运转总体稳固，高质料发达稳步促进。瞻望2025年，机缘与挑衅并存，有利条目强于晦气成分，呆板工业经济运转希望一直连结稳中有进的发达态势。对峙科技更始引颈，加疾促进财富升级，培养巨大新质临盆力，踏实促进高端化、智能化、绿色化、协调化发达，巩固行业自律，加疾修建呆板工业当代化财富编制，高质料实现“十四五”主意义务，为“十五五”优越开局打牢根底，为推进呆板工业高质料发达、维持创制强邦孝敬气力。（详睹链接）

　　2024年10月18日，邦度发达更改委等部分颁发《闭于大肆实践可再生能源替换举动的引导主张》，央求大肆实践可再生能源替换，所有提拔可再生能源提供材干，加疾促进以戈壁、沙漠、荒原地域为重心的大型风电光伏基地维持，推进海优势电集群化开荒。上述主张策略实践，风电连结架营业的市集空间进一步扩充，凭据中邦风电音讯网“2024年中邦风电整机商中标统计”，2024年项目总范畴220.644GW（含邦际项目，不含集采框架招标项目），较2023年的中标统计116GW同比增加90%。2025年第一季度项目总范畴为35.449 GW，较2024年同期增加84.58%，招标范畴的一连同比弥补，为公司风电连结架营业的后续发达带来更众的贸易时机。

　　据中邦汽车工业协会统计阐述，2024年，汽车产销累计实现3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比永诀增加3.7%和4.5%，乘用车产销永诀实现2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比永诀增加5.2%和5.8%。个中，新能源汽车产销永诀实现1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比永诀增加34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量到达汽车新车总销量的40.9%，较2023年抬高9.3个百分点。个中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较客岁低浸10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较客岁抬高10.4个百分点。插混汽车的增加疾速，成为动员新能源汽车增加的新动能。新能源汽车的高速增加为公司汽车严紧零部件营业带来较好的市集空间。

　　2025年1月5日，邦度发达更改委和财务部颁发了《闭于2025年加力扩围实践大范畴筑设更新和消费品以旧换新策略的知照》，提出“加力促进筑设更新”、“扩围声援消费品以旧换新”、“加疾提拔接管轮回应用水准”等新策略，上述策略的实践和落实，将有助于弥补公司轴承连结架、汽车严紧零部件产物的市集需求，为公司2025年交易收入的可一连增加奠定根底。（详睹链接）

　　呈报期内公司的苛重产物是轴承连结架、汽车严紧零部件和轴承配件。轴承连结架是特意配套拼装轴承的枢纽零部件，轴承配件是为满意全部工况条目与轴承搭配应用的零部件，汽车严紧零部件则苛重利用于汽车行业。呈报期内公司苛重产物未发作强大改观。

　　轴承连结架是特意配套拼装轴承的枢纽零部件，公司轴承连结架的直接客户苛重为邦外里的轴承制品临盆商。该等客户采购公司产物后，将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的连结架最终利用于风电行业，其余类型连结架则最终利用于汽车工业、家用电器、工程呆板、机床工业、轨道交通、航空航天、高端设备等众个周围。正在风电连结架细分周围，公司产物笼盖风机种种型轴承，产物包罗变桨连结架、齿轮箱连结架、主轴连结架、偏航连结架等，材质包罗钢、铜、球墨铸铁、塑料材质等，苛重加工工艺凭据质料、批量、材质等选用一次冲压成型工艺、五轴加工中央严紧加工工艺、精品锻制工艺、注塑等分别工艺，满意客户性子化产物需求，助助客户告终“一站式”、“菜单式”采购。雄厚的产物品种，分别工艺、材质的产物，一连研发的更始的手艺，提拔了公司角逐力和市集名望。

　　公司汽车严紧零部件产物苛重正在古代汽车及混动汽车变速箱、带动机和新能源汽车电驱动体例等动力体例中利用，此外正在门锁、平和、座椅等体例实行平台化利用，苛重出售给汽车零部件客户或整车厂客户。新能源汽车电驱动体例利用中，公司同时具有高压锻制和离心锻制两种工艺且告终批量临盆铸铝转子产物的材干，正在铝转子总成产物告成批量利用的根底上，造成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动体例总成系列部件。公司电驱动异步感想铝转子总成产物采用新原料配方，试验测试正在导电机能不改良的景况下，强度可提拔20%，最高转速可到达25,000转以上，为市集客户供应高转速利用场景，具有较高的本钱机能上风。截至2025年3月末，公司电驱动体例定转子系列产物已有77个产物项目，个中：42个产物已量产，7个产物为PPAP样品交付中，3个产物为C样或OTS样品交付中，25个产物为A样或B样交付中。上述系列产物将利用到邦内新实力汽车品牌、邦内古代自决汽车品牌以及邦际着名汽车品牌等合计达19个。为满意市集绝大部门客户利用需求，公司自决开荒了3个异步电机定转子平台（定子外径永诀为220mm、200mm和180mm），通过更改迭长，可广大利用于400V及800V水冷及油冷电机，相干产线/模具、铁芯/铜线/铜排/过盈压环等零部件、绕组机闭专利/高强高导铝材配方等平台化手艺可告终整体或者部门的共用，可助力客户优化定转子产物的开荒速率、本钱把持、质料牢靠性等，提拔公司的产物角逐力。

　　此外，正在氢能源产物周围，正在前期结构氢燃料汽车电堆焦点零部件0.075mm金属双极板的根底上，实行拓展研发电解制氢中的碱性电解槽（ALK）手艺和质子换取膜电解槽（PEM）手艺中的电解槽焦点零部件极板产物，储藏研发超大尺寸（1200*550mm）柔性液流电池石墨极板、0.24mm轻量化燃料电池石墨极板等新产物，一连研发燃料电池金属极板轻量化（0.05mm）、铝塑复合新工艺、新型涂层工艺、液态硅橡胶打针密封工艺、单电池封装工艺等新手艺，上述新产物可正在用氢、制氢、储氢等周围利用。

　　呈报期内，公司的苛重筹划形式未发作强大改观。采购方面，苛重以满意研发、临盆为根本主意，合理把持库存，针对苛重原原料的代价蜕变趋向，合理调节采购批量；临盆方面，苛重接纳“以销定产”与“适度备货”相勾结的临盆形式，凭据出售订单、滚动预测准备、交货期、临盆周期、正在产物种类及数目以及库存景况，勾结各个产物的临盆工序、各条产线的临盆材干，操纵临盆准备并结构临盆，填塞眷注工艺、筑设、职员等临盆因素的成婚和协同，正在确保准时交付的根底上，做到临盆结构的最优化；研发方面，戮力于凭据行业手艺的发达对象展开前瞻性手艺探讨职业，以保障不妨适合轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发达趋向，勾结行业发达或客户的需求及临盆经过中存正在的手艺困难和瓶颈，制订新产物开荒准备和研发计划，连结公司正在市集角逐中的手艺研发上风。出售形式全部解释如下：

　　因为下逛轴承行业的财富集合度较高，公司与下逛苛重轴承连结架客户配合数年的根底上，通过配合开荒产物，供应产物处置计划，获取增量订单，加强客户和产物的黏性，签定配合框架订交，对两边权柄任务、结算条目、估计采购范畴等条件实行商定。正在寻常供货前，公司先行临盆样品，获得客户闭于试制样品契合央求的知照后，再实行量产。

　　因为汽车创制财富链及临盆经过的庞杂性，整车厂商以及汽车零部件厂商除央求供应商获得汽车行业通用的质料认证编制外，寻常还会对配套供应商实行认证，认证实质包罗交货期、产物格料、研发材干、筑设优秀性、加工工艺、供货材干等方面，认证通事后即可获得进入客户的及格供应商名录。客户再将必要开荒的项目交由公司评估，正在手艺和商务取得客户承认后，客户会将项目定点给公司，确认定点的格式包罗：定点函、项目开荒函、邮件知照或者直接下采购订单等。从得到下搭客户定点到定点项目正式量产必要几个月到2年不等的时期，全部取决于该零部件及配套模具打算、创制的庞杂水平以及对应车型量产的时期等成分。定点项目正式量产后，客户会凭据商定以采购订单或者需求预测等格式知照公司,公司确认后凭据客户央求操纵临盆和交付。

　　公司的轴承连结架营业和汽车零部件营业正在进入客户供应商编制前，均必要实行庄重的认证，乃至包罗客户的下搭客户和终端客户插足认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承连结架部门产物利用汽车零部件周围，供应链延长认证，公司相对获取更众的商机，有用拓展了客户资源。

　　4.1呈报期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、外决权规复的优先股股东总数和持有尤其外决权股份的股东总数及前 10 名股东景况

　　1、公司该当凭据紧急性规则，披露呈报期内公司筹划景况的强大改观，以及呈报期内发作的对公司筹划景况有强大影响和估计改日会有强大影响的事项。

　　2024年度，公司告终交易收入135,534.17万元，同比增加19.26%；告终归属于母公司全面者的净利润为9,954.26万元，同比低浸24.85%；告终归属于母公司全面者的扣非往往损益的净利润8,372.01万元，同比低浸22.86%。净利润下滑苛重系以政府补助为主的其他收益较上期裁汰1,397.72万元、出售毛利同比弥补1,160.58万元但亏空以抵减统治用度、研发用度和出售用度同比弥补带来的影响以及计提减值企图弥补等归纳成分迭加影响所致。2024年12月末比上年同期末弥补571人，苛重缠绕募投项目实践及新产物拓展弥补相应的职员加入，部门募投项目及新产物尚处于前期阶段，对当期利润变成必然影响。跟着募投项目产能渐渐开释以及新产物渐渐量产并阅历爬坡阶段，范畴上风将取得填塞阐述，公司发达空间将会明显提拔。

　　2、公司年度呈报披露后存正在退市危急警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景遇的由来。

　　本公司监事会及具体监事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完备性担负国法仔肩。

　　山东金帝严紧呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次集会知照于 2025年4月18日以通信格式向具体监事发出。集会于2025年4月28日以现场格式正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席代孝中主办，本次集会应出席集会监事3人，本质出席集会监事3人。本次集会的集结、召开及外决顺序契合《中华黎民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券往还所股票上市法则》等相干国法、行政规矩、标准性文献及《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭章程，作出的决议合法、有用。

　　凭据中邦证监会《公然荒行证券的公司音信披露实质与花样规矩第2号逐一年度呈报的实质与花样》《上市公司音信披露统治法子》《上海证券往还所股票上市法则》等相干规章轨制，公司编制了《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司2024年年度呈报》及其摘要。

　　监事会以为：凭据《公公法》、上海证券往还所相干标准性文献央求及《公司章程》的相闭章程，公司编制了2024年度呈报及其摘要。年度呈报的实质与花样契合相干章程，客观、线年度的财政境况和筹划成绩等事项。公司2024年年度呈报及摘要披露的音信的确、确凿、完备，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司2024年年度呈报》及《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司2024年年度呈报摘要》。

　　凭据《中华黎民共和邦证券法》《上市公司音信披露统治法子》《上海证券往还所股票上市法则》《上海证券往还所上市公司自律囚系指南第1号逐一通告花样》附件《第五十二号 上市公司季度呈报》等相闭章程，勾结公司2025年第一季度相干运营景况及财政数据等音信，公司已编制实现了2025年第一季度呈报。

　　监事会以为：公司2025年第一季度呈报的编制和审议顺序契合国法、规矩和《公司章程》的各项章程；实质与花样契合中邦证监会和上海证券往还所的各项章程，所包罗的音信的确地反应出公司呈报期内的筹划景况和财政境况等事项；未觉察插足公司 2025年第一季度呈报编制和审议的职员有违反保密章程的行动；监事会保障公司 2025年第一季度呈报所披露的音信的确、确凿、完备，所载材料不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司2025年第一季度呈报》。

　　具体监事庄重依据国法规矩、标准性文献及《公司章程》的章程，郑重地审核各项监事集会案，一向标准公司经管，为公司监事会的科学计划和标准运作做了大方富饶成就的职业。据此，公司监事会编制了《2024年度监事会职业呈报》。

　　公司2024年12月31日资产欠债外、2024年度利润外、2024年度现金流量外、2024年度全面者权柄蜕变外及财政报外附注曾经上会司帐师事件所（迥殊平凡联合）审计，并出具模范无保存主张的审计呈报。公司财政报外正在全面强大方面依据企业司帐规矩的章程编制，平允反应了公司2024年12月31日的统一及公司财政境况以及2024年度的统一及公司筹划成绩和现金流量。

　　凭据《企业内部把持根本标准》及其配套指引的章程和其他内部把持监视央求，勾结本公司内部把持轨制和评议法子，正在内部把持寻常监视和专项监视的根底上，公司编制了《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司2024年度内部把持评议呈报》。

　　监事会以为：《2024年度内部把持评议呈报》的确地反应了公司内部把持的本质境况，呈报期内公司不存正在财政呈报内部把持强大缺陷和紧急缺陷，未觉察强大缺陷和紧急缺陷，公司内部把持有用实践。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司2024年度内部把持评议呈报》。

　　公司凭据遵从《企业司帐规矩第8号逐一资产减值》《企业司帐规矩第22号逐一金融东西确认和计量》等相干章程以及公司的本质营业景况，对公司2024年统一畛域内相干资产实行减值测试，凭据测试结果，公司部门资产存正在减值的景遇，计提各项资产减值牺牲3,134.29万元。

　　监事会以为：公司计提资产减值企图凭借填塞，不妨平允地反应资产价格，有助于公司司帐音信特别的确牢靠，相干计划顺序契合国法规矩的章程，不存正在损害公司及具体股东尤其是中小股东便宜的景况，许可计提资产减值企图。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于2024年度计提资产减值企图的通告》。

　　凭据公司章程、《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》等国法规矩的相闭章程，归纳斟酌公司改日的资金操纵准备及发达策划，公司拟定2024年年度利润分派计划为：拟以实践权柄分拨股权立案日立案的总股本为基数，向具体股东每股派觉察金盈利0.05元（含税），不送红股，也不实行公积金转增股本。

　　监事会以为：本次利润分派计划斟酌了公司现阶段的经交易绩与计谋必要，适宜公司改日筹划发达的必要，契合相干国法规矩及《公司章程》的章程，契合公司股东的长久便宜，不存正在损害公司及具体股东尤其是中小股东便宜的景遇。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于2024年年度利润分派计划的通告》。

　　公司拟一直约请上会司帐师事件所（迥殊平凡联合）担当公司2025年度的财政呈报审计机构和内控审计机构。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于续聘公司2025年度审计机构的通告》。

　　本次司帐策略改观是凭据中华黎民共和邦财务部修订的最新司帐规矩实行的相应改观，契合相干国法、规矩的央求，不涉及对公司以前年度的追溯调节，实践改观后的司帐策略不妨特别客观、平允地反应公司的财政境况和筹划成绩。本次司帐策略改观不会对公司财政境况、筹划成绩和现金流量形成强大影响，不存正在损害公司及具体股东便宜的景况。

　　监事会以为：公司本次司帐策略改观是凭据财务部印发的《企业司帐规矩诠释第17号》《企业司帐规矩诠释第18号》央求而实行的合理改观，契合相干章程，不会对公司财政境况、筹划成绩和现金流量形成强大影响。相干计划顺序契合相干国法规矩、标准性文献及《公司章程》等章程；不存正在损害公司及具体股东便宜的景遇，许可公司本次司帐策略改观事项。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于司帐策略改观的通告》。

　　（十）审议通过《闭于2024年度召募资金存放与本质应用景况的专项呈报的议案》

　　凭据《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金统治和应用的囚系央求》和《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号逐一标准运作》及相干花样指引的央求，公司编制了2024年度召募资金存放与应用景况专项呈报。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于2024年度召募资金存放与本质应用景况的专项呈报》。

　　凭据《公司章程》《薪酬与考试委员会职业轨制》等相干轨制章程，勾结公司筹划发达等景况，并参照行业、地域薪酬水准，制订了公司2025年度监事薪酬计划。

　　因本议案涉及具体监事薪酬，具体监事回避外决，本议案直接提交股东大会审议。

　　鉴于召募资金的应用需凭据项目标维持进度渐渐付出投资款子，估计部门召募资金存正在临时性闲置。跟着公司营业及临盆筹划范畴的一向扩充，公司对活动资金的需求明显弥补。为抬高召募资金的应用恶果，省俭公司财政用度，抬高公司股东收益，正在保障召募资金项目维持投资所需资金的条件下，勾结公司财政境况及临盆筹划需求，公司拟应用不抢先黎民币10,000.00万元闲置召募资金临时添补活动资金，用于公司与主交易务相干的临盆筹划等，应用刻期不抢先十二个月（自公司董事会接受之日起谋划），到期前璧还至召募资金专用账户。

　　监事会以为：公司本次应用部门闲置召募资金临时添补活动资金事项，不会影响相干召募资金投资项目进度，有利于抬高公司召募资金应用恶果，低落财政用度，契合公司发达必要，且该事项已推行了需要的审批顺序，不存正在变相改良召募资金用处或损害公司及股东便宜的景遇。是以，许可公司本次应用部门闲置召募资金临时添补活动资金事项。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于应用部门闲置召募资金临时添补活动资金的通告》。

　　公司为更大控制地阐述闲置资金的功用，抬高资金应用恶果，正在保障活动性和资金平和及不影响公司寻常筹划的条件下，公司决策应用自有的闲置资金实行中低危急的短期理物业物投资。2025年度委托理财单日最高余额上限为黎民币2亿元，正在上述额度内，资金能够滚动应用。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于应用自有资金理财的通告》。

　　（十四）审议通过《闭于2024年度“提质增效重回报”举动计划评估呈报暨2025年度“提质增效重回报”举动计划的议案》

　　2024 年度，公司庄重落实‘提质增效重回报’举动计划各项方法，正在一连促进经过中动态评估实践效率。基于年度实践景况的体例性阐述，并勾结行业趋向与发达本质，公司编制实现《2024年度“提质增效重回报”举动计划评估呈报暨2025年度“提质增效重回报”举动计划》，造成统治闭环，为改日年度增效主意的一连落地供应科学指引。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于2024年度“提质增效重回报”举动计划评估呈报暨2025年度“提质增效重回报”举动计划》。

　　本次部门募投项目延期是公司凭据项目标客观维持景况做出的留意决策，不涉及募投项目投资实质、投资用处、投资总额、实践主体的改观，不存正在改良或变相改良召募资金投向和其他损害股东便宜的景遇，不会对公司寻常筹划形成强大晦气影响，契合公司的具体发达策划及股东的长久便宜，契合《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金统治和应用的囚系央求》和《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号逐一标准运作》等国法规矩、标准性文献的章程。

　　监事会以为：本次募投项目延期系凭据项目本质维持实践景况作出的留意决策，未改良募投项目标本色实质及召募资金的用处，不存正在损害具体股东便宜的景遇。本次募投项目标延期，不会对公司的寻常筹划形成强大晦气影响，契合公司永恒发达策划。监事会许可本次部门募投项目延期的事项。

　　全部实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于部门募投项目延期的通告》。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述 或者强大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完备性担负国法仔肩。

　　● 本次司帐策略改观系山东金帝严紧呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）凭据中华黎民共和邦财务部（以下简称“财务部”）颁发的《企业司帐规矩诠释第17号》《企业司帐规矩诠释第18号》相干章程改观了司帐策略，不会对公司财政境况、筹划成绩和现金流量形成强大影响，不存正在损害公司及股东便宜的景况。

　　2023年10月25日，财务部颁发《企业司帐规矩诠释第17号》（财会〔2023〕21号），章程了“闭于活动欠债与非活动欠债的划分”“闭于售后租回往还的司帐惩罚”的相干实质，上述诠释自2024年1月1日起执行。

　　2024年12月6日，财务部颁发《企业司帐规矩诠释第18号》（财会〔2024〕24号），章程了“闭于不属于单项履约任务的保障类质料保障的司帐惩罚”的相干实质， 上述诠释自印发之日起执行，愿意企业自觉布年度提前实践。

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次集会、第三届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于司帐策略改观的议案》，许可公司依据财务部相闭央求实践相干司帐惩罚。

　　本次司帐策略改观前，公司实践财务部《企业司帐规矩逐一根本规矩》和各项具融会计规矩、后续颁发和修订的企业司帐规矩、企业司帐规矩利用指南、企业司帐规矩诠释通告以及其他相干章程。

　　本次司帐策略改观后，公司将实践《企业司帐规矩诠释第17号》《企业司帐规矩诠释第18号》。对其余未改观部门仍实践财务部前期公布的《企业司帐规矩逐一根本规矩》和各项具融会计规矩、企业司帐规矩利用指南、企业司帐规矩诠释通告以及其他相干章程。

　　2023年10月25日，财务部颁发《企业司帐规矩诠释第17号》（财会〔2023〕21号），章程了“闭于活动欠债与非活动欠债的划分”的相干实质，企业正在初度实践本诠释的章程时，该当依据本诠释的章程对可比岁月音信实行调节；同时章程了“闭于售后租回往还的司帐惩罚”的相干实质，企业正在初度实践本诠释的章程时，该当依据本诠释的章程对《企业司帐规矩第21号逐一租赁》初度实践日后展开的售后租回往还实行追溯调节。

　　2024年12月6日，财务部颁发《企业司帐规矩诠释第18号》（财会〔2024〕24号），章程了“闭于不属于单项履约任务的保障类质料保障的司帐惩罚”的相干实质，企业该当凭据《企业司帐规矩第13 号逐一或有事项》相闭章程，按确定的估计欠债金额，借记“主交易务本钱”“其他营业本钱”等科目，贷记“估计欠债”科目，并相应正在利润外中的“交易本钱”和资产欠债外中的“其他活动欠债”“一年内到期的非活动欠债”“估计欠债”等项目列示。

　　凭据《企业司帐规矩诠释第17号》的章程，自2024年1月1日起执行；凭据《企业司帐规矩诠释第18号》的章程，自2024年12月6日起执行。

　　本次司帐策略改观是凭据财务部修订的最新司帐规矩实行的相应改观，契合相干国法、规矩的央求，不涉及对公司以前年度的追溯调节，实践改观后的司帐策略不妨特别客观、平允地反应公司的财政境况和筹划成绩。本次司帐策略改观不会对公司财政境况、筹划成绩和现金流量形成强大影响，不存正在损害公司及具体股东便宜的景况。

　　董事会以为，本次司帐策略改观是凭据财务部颁发的相干章程和央求实行,实践改观后的司帐策略不妨特别客观、平允地反应公司财政境况和筹划成绩。本次司帐策略改观契合相闭国法、规矩和《公司章程》的章程，不存正在损害公司及股东便宜的景遇。董事会许可本次司帐策略改观。

　　监事会以为，公司本次司帐策略改观是凭据财务部印发的《企业司帐规矩诠释第17号》《企业司帐规矩诠释第18号》央求而实行的合理改观，契合相干章程，不会对公司财政境况、筹划成绩和现金流量形成强大影响。相干计划顺序契合相干国法规矩、标准性文献及《公司章程》等章程；不存正在损害公司及具体股东便宜的景遇，许可公司本次司帐策略改观事项。

　　公司董事会审计委员会于2025年4月18日召开第三届董事会审计委员会第十四次集会，对本议案实行了审议，以3票许可、0票抵制、0票弃权，相仿通过该议案并提交董事会审议，并颁发审议主张：经核查，本次司帐策略改观是公司凭据财务部颁发的《企业司帐规矩诠释第17号》《企业司帐规矩诠释第18号》的央求实行的相应改观，实践司帐策略改观不妨特别客观、平允地反应公司的财政境况和筹划成绩，其计划顺序契合相闭国法、规矩及《公司章程》的章程，不存正在损害公司和具体股东尤其是中小股东便宜的景遇。相仿许可将该议案提交公司第三届董事会第十六次集会审议。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完备性担负国法仔肩。

　　●山东金帝严紧呆板科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟应用不抢先黎民币10,000.00万元（含本金额）闲置召募资金用于临时添补寻常筹划所需的活动资金，应用刻期为自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月。

　　凭据中邦证券监视统治委员会出具的《闭于许可山东金帝严紧呆板科技股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），并经上海证券往还所许可，公司初度公然荒行黎民币平凡股5,477.6667万股，每股面值为黎民币1.00元，发行代价为每股黎民币21.77元，召募资金总额为黎民币1,192,488,040.59元，扣除发行用度后，本质召募资金净额为黎民币1,090,704,793.69元。上会司帐师事件所（迥殊平凡联合）于2023年8月30日出具了《验资呈报》（上会师报字（2023）第11246号），验证召募资金已整体到位。

　　为标准公司召募资金统治和应用，包庇投资者权柄，公司已设立了相干召募资金专用账户。召募资金到账后，已整体存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金专户存储囚系订交。

　　截至通告披露日，公司初度公然荒行股票召募资金投资项目及召募资金应用准备如下：

　　公司对召募资金投资项目实行了改观，全部实质详睹公司于2024年4月3日正在上海证券往还所网站（）披露的《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于改观部门召募资金投资项目全部实践实质、实践地方的通告》（通告编号：2024-019）、《山东金帝严紧呆板科技股份有限公司闭于改观部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司实践的通告》（通告编号：2024-023）。

　　截至2024年12月31日，公司召募资金专户余额合计为13,949.18万元（不含应用闲置召募资金实行现金统治23,000.00万元及应用临时闲置召募资金且自性添补活动资金10,000.00万元）。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次集会、第三届监事会第七次集会，审议通过了《闭于应用部门闲置召募资金临时性添补活动资金的议案》，许可公司应用召募资金不抢先10,000.00万元用于临时添补活动资金，应用刻期为自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月。截至2025年3月28日，公司已将上述临时用于添补活动资金的闲置召募资金整体璧还至召募资金专户。

　　为抬高召募资金应用恶果，优化公司财政机闭，低落公司运营本钱，加强危急屈服材干，爱护公司和股东便宜，满意公司营业增加对活动资金的必要，正在不影响公司募投项目维持实践、召募资金应用准备和保障召募资金平和的景况下，公司拟应用不抢先黎民币10,000.00万元（含本金额）闲置召募资金用于临时添补寻常筹划所需的活动资金，应用刻期为自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月，到期璧还至相应召募资金专户。

　　公司将庄重依据《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金统治和应用的囚系央求》《上海证券往还所股票上市法则》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号逐一标准运作》等相闭国法规矩的章程及公司《召募资金统治轨制》的央求应用上述召募资金，凭据召募资金项目标投资进度及本次添补活动资金应用刻期，实时、足额地璧还上述召募资金。公司本次应用部门召募资金临时添补活动资金，仅限于与主交易务相干的临盆筹划应用，不存正在变相改良召募资金用处、影响召募资金投资项目寻常实行和损害股东便宜的景遇，不会通过直接或间接操纵将上述召募资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等往还。

　　五、本次以部门闲置召募资金临时添补活动资金准备的董事会审议顺序以及是否契合囚系央求。

　　公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次集会和第三届监事会第十二次集会，永诀审议通过了《闭于应用部门闲置召募资金临时添补活动资金的议案》，许可公司应用不抢先黎民币10,000.00万元（含本金额）闲置召募资金用于临时添补寻常筹划所需的活动资金，应用刻期为自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月。

　　公司本次应用部门闲置的召募资金临时添补活动资金契合中邦证监会《上市公司囚系指引第 2 号逐一上市公司召募资金统治和应用的囚系央求》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第 1 号逐一标准运作》等相干章程，契合囚系央求。

　　监事会以为：公司本次应用部门闲置召募资金临时添补活动资金事项，不会影响相干召募资金投资项目进度，有利于抬高公司召募资金应用恶果，低落财政用度，契合公司发达必要，且该事项已推行了需要的审批顺序，不存正在变相改良召募资金用处或损害公司及股东便宜的景遇。是以，许可公司本次应用部门闲置召募资金临时添补活动资金事项。

　　经核查，保荐人以为：公司本次应用部门闲置召募资金临时性添补活动资金，有利于抬高召募资金的应用恶果，低落公司财政用度，不存正在变相改良召募资金用处和损害股东便宜的景遇。本次应用部门闲置召募资金临时性添补活动资金事项曾经公司董事会、监事会审议通过，推行了需要的审批顺序，契合《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金统治和应用的囚系央求》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号逐一标准运作》等相干章程。

　　综上，保荐人对公司本次应用部门闲置召募资金临时性添补活动资金相干事项无贰言。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和完备性担负国法仔肩。

　　山东金帝严紧呆板科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次集会和第三届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于部门募投项目延期的议案》，许可公司将募投项目“高端设备严紧轴承连结器智能创制升级改制项目”到达预订可应用形态日期延期至2026年12月。本次延期事项正在公司董事会审议权限畛域内，无需提交股东大会审议。全部景况如下：

　　凭据中邦证券监视统治委员会《闭于许可山东金帝严紧呆板科技股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝严紧呆板科技股份有限公司向社会大众公然荒行黎民币平凡股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股黎民币21.77元，共计召募资金1,192,488,040.59元，扣除与本次发行相闭用度后，累计汇入本公司召募资金银行账户的资金净额为黎民币1,116,976,317.95元。召募资金总额扣除本次发行用度101,783,246.90元后，本质召募资金净额黎民币1,090,704,793.69元。上述召募资金到位景况业经上会司帐师事件所(迥殊平凡联合)验证，并由其出具《验资呈报》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　公司已对上述召募资金实行了专户存储，并与保荐人、开户银行签定了召募资金专户囚系订交。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次集会和第三届监事会第七次集会、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《闭于改观部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司实践的议案》，许可公司将“营销搜集维持项目”改观为“含山高端严紧轴承连结架维持项目”并创立全资子公司实践；审议通过了《闭于改观部门召募资金投资项目全部实践实质、实践地方的议案》，将“汽车严紧冲压零部件手艺探讨中央项目”调节改观为“汽车严紧冲压零部件手艺探讨中央及产能转化提拔项目”实践。

　　经调节及改观后，公司对各募投项目应用召募资金投资金额分派以及截至2024 年 12 月 31 日累计已本质加入金额景况如下：

　　勾结方今“高端设备严紧轴承连结器智能创制升级改制项目”本质维持景况和投资进度，公司拟对部门募投项目达返回搜狐，查看更众